Bâle II est un ensemble de normes internationales élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui vise à renforcer la réglementation et la supervision des institutions financières. Bien que Bâle II ne se concentre pas spécifiquement sur la vérification de l’origine des fonds, il a introduit des dispositions visant à renforcer la…
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