Un « background check » est une vérification des antécédents ou des références d’une personne ou d’une entité afin de recueillir des informations sur son passé, son historique professionnel, éducatif, criminel ou financier. Cette procédure est couramment utilisée par les employeurs, les institutions financières, les agences gouvernementales et d’autres organisations dans le cadre du processus de sélection,…
Une évaluation financière est une analyse approfondie des aspects financiers d’une entreprise ou d’une entité. Elle vise à évaluer sa santé financière, sa performance passée, sa solvabilité et sa capacité à remplir ses obligations financières. Définition d’une évaluation financière L’évaluation financière est souvent réalisée par des professionnels tels que des comptables, des analystes financiers ou…
Une évaluation de la réputation est un processus par lequel une entreprise ou une personne cherche à recueillir des informations et à évaluer la réputation d’une autre entreprise, personne ou entité. L’objectif est d’obtenir une compréhension globale de la réputation d’une partie donnée afin de prendre des décisions éclairées sur une éventuelle collaboration, un partenariat…
Bâle II est un ensemble de normes internationales élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui vise à renforcer la réglementation et la supervision des institutions financières. Bien que Bâle II ne se concentre pas spécifiquement sur la vérification de l’origine des fonds, il a introduit des dispositions visant à renforcer la…
Le matériel de détection d’espionnage est très en vogue et de nombreux sites web surfent sur cette vague pour proposer des gadgets pour le grand public. Nous présenterons ci-dessous exclusivement du matériel professionnel que nous utilisons dans le cadre de nos détections de dispositifs d’espionnage. Ces instruments font office de référence dans le secteur et…
Voici 10 affaires célèbres en matière d’espionnage économique en France. Affaire Elf (1994-2003) L’affaire Elf a révélé un vaste réseau de corruption et d’espionnage au sein de la société pétrolière française Elf Aquitaine. Des personnalités politiques, des dirigeants d’entreprises et des agents secrets ont été impliqués dans des activités illicites visant à obtenir des contrats…
Lorsque vous détectez du matériel d’espionnage dans vos locaux, à votre bureau, votre domicile ou dans votre véhicule par exemple, il est important de suivre une procédure appropriée pour protéger votre vie privée, vos intérêts et ceux de votre enterprise et prendre les mesures nécessaires. Etapes à suivre après la découverte de matériel d’espionnage Il…
Les sanctions pour l’utilisation de matériel d’espionnage varient en fonction des lois spécifiques de chaque pays. Cependant, dans de nombreux pays, l’utilisation illégale de matériels d’espionnage est considérée comme une violation de la vie privée, une atteinte à la sécurité et peut constituer un acte criminel. Quelles sont les risques encourus pour l’utilisation de matériel…
Le renseignement stratégique, également connu sous le nom de renseignement d’entreprise, est un processus d’acquisition, d’analyse et d’utilisation d’informations pertinentes pour la prise de décisions stratégiques dans un contexte commercial ou organisationnel. Il s’agit d’une discipline qui vise à collecter des informations sur les acteurs, les tendances, les opportunités et les menaces qui peuvent avoir…
Un lanceur d’alerte, également appelé dénonciateur ou whistleblower en anglais, est une personne qui révèle des informations confidentielles ou sensibles sur des actes répréhensibles, illégaux, frauduleux ou contraires à l’éthique commis au sein d’une organisation. Qu’est-ce-qu’un lanceur d’alerte ? Les lanceurs d’alerte jouent un rôle crucial dans la dénonciation de comportements répréhensibles et dans la…